← 返回全部职位

COMPLIANCE

金融合规与反金融犯罪专员

Compliance & Financial Crime Analyst

岗位职责

参与跨境支付、法币账户、银行卡等业务的合规体系建设和日常执行。
负责 KYC/KYB、CDD/EDD、客户风险评级、制裁及 PEP 筛查、交易监控、RFI 和异常案例处理。
根据客户、业务模式、司法辖区、资金流和交易行为进行风险判断，并提出处理建议。
参与银行、支付机构等合作方的合规沟通、尽调回复及整改工作。
将监管和合规要求转化为内部流程、规则和系统要求。
与产品、运营、技术和业务团队协作，持续优化合规流程和风险控制体系。

任职要求

法学、国际法、经济法、金融法或相关专业，本科及以上学历。
具备基础金融、银行、支付或 AML/KYC 知识。
逻辑思维清晰，能够结构化拆解复杂问题并形成完整判断。
学习能力强，能够快速理解新的业务模式和规则要求。
英语能力良好，能够独立阅读英文法规、合同、银行材料、RFI 及日常邮件，并进行书面沟通。
能够使用 AI 和其他工具辅助研究与分析，并保持独立判断，核实相关信息与结论。
对风险敏感，做事细致，有责任心。

我们看重的能力

业务理解、逻辑判断、学习速度与英文能力；对客户、资金流、交易和风险之间关系的理解；形成自洽、可落地的合规思路的能力。

加分项

有银行、支付、FinTech、Crypto、AML、KYC、Fraud 或 Risk 相关实习或项目经验。